AML und Verifizierung bei Boho Casino

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wie wir Geldwäscherei verhindern, wann wir Ihr Konto verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparenz ist hier Teil unserer Lizenzpflicht, nicht eine Formsache.

Unsere AML Richtlinie von Boho Casino

Boho Casino wird von Hollycorn N.V. betrieben und untersteht der Lizenznummer 8048/JAZ2019-000 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Umsetzung der dort geltenden Gesetze gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Konkret bedeutet das: Kein Geld, das auf illegalem Weg erlangt wurde, darf über unser Konto gewaschen werden.

Seit unserer Gründung 2022 setzen wir deshalb vier Massnahmen um. Wir verifizieren die Identität unserer Spieler, überwachen Einzahlungen und Auszahlungen auf auffällige Muster, melden begründete Verdachtsfälle an die zuständige Stelle in Curaçao und schulen unser Compliance-Team regelmässig. Wer bei uns spielt, spielt gegen saubere Gelder.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Bei der Registrierung erfassen wir Ihre Grunddaten und prüfen Ihr Alter sowie Ihre Wohnadresse gegen Sanktions- und Sperrlisten. Die vollständige Verifizierung verlangen wir vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich können wir Sie bei ungewöhnlich hohen Transaktionen oder widersprüchlichen Angaben jederzeit erneut um Dokumente bitten.

So läuft unsere Verifizierung ab

In vier Schritten zur Freigabe

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel maximal 48 Stunden. Sie starten sie selbst, sobald Sie Ihre erste Auszahlung anfordern, und laden die Unterlagen direkt in Ihrem Konto hoch. Einen separaten Weg per E-Mail oder Post gibt es nicht, damit Ihre Dokumente nie ausserhalb unseres geschützten Systems liegen.

• Fordern Sie Ihre erste Auszahlung an. Der Vorgang startet die Verifizierung automatisch.
• Laden Sie Identitätsnachweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis im Konto hoch.
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen innerhalb von 48 Stunden. Sie sehen den Status live in Ihrem Konto.
• Bei vollständigen Dokumenten geben wir Ihr Konto für Auszahlungen frei und bestätigen Ihnen das per E-Mail.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente liegen verschlüsselt auf Servern mit streng begrenztem Zugriff. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams sehen sie, und auch nur für die Dauer der Prüfung. Wir geben nichts an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht zwingt uns dazu.

Warum wir Ihre Mittelherkunft erfragen

Bei hohen Einzahlungssummen, auffälligen Mustern oder grossen Auszahlungen können wir nachweisen, woher die eingesetzten Gelder stammen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz. Wir müssen ausschliessen, dass Gelder aus Straftaten über Ihr Konto laufen.

Als Nachweis genügen je nach Situation eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Kaufvertrag aus einem Immobilienverkauf, ein Erbschaftsnachweis oder ein Beleg über Unternehmensbeteiligungen. Ein aktueller Kontoauszug, der die Herkunft sichtbar macht, reicht häufig aus. Je klarer die Dokumente sind, desto schneller schliessen wir die Prüfung ab.

Überwachung Ihrer Einzahlungen und Auszahlungen

Sichtprüfung jeder Transaktion

Wir prüfen jede Einzahlung und jede Auszahlung einzeln, nicht nur die Summen. Stehen Beträge, Häufigkeit oder Zahlungsmittel im Widerspruch zu Ihrem bisherigen Spielverhalten, klären wir das mit Ihnen, bevor wir weiterverfahren. Bezahlt ein Konto plötzlich mit vier verschiedenen Karten aus drei Ländern, reagiert unser System automatisch.

Gleicher Weg rein, gleicher Weg raus

Auszahlungen erfolgen auf dasselbe Zahlungsmittel, über das Sie eingezahlt haben. Zahlen Sie mit TWINT ein, läuft Ihre Auszahlung über dasselbe verbundene Konto, bei Visa über dieselbe Karte, bei Kryptowährungen auf Ihre Wallet. Nur Gewinne, die die eingezahlte Summe übersteigen, tragen wir auf Wunsch auf ein alternatives, verifiziertes Zahlungsmittel aus.

Wenn Dokumente fehlen oder scheitern

Konsequenzen bei fehlender Verifizierung

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, sperren wir Ihre Auszahlungen. Einzahlungen bleiben meist möglich, raus geht jedoch kein Geld. Geben Sie die Unterlagen innert 30 Tagen nicht ab, frieren wir das Konto ein und erstatten das Guthaben auf das zuletzt verifizierte Zahlungsmittel zurück.

Stimmen die Dokumente nicht mit den Kontoangaben überein, legen wir das Konto still und klären den Fall mit Ihnen. Besteht der Verdacht auf Identitätsmissbrauch, gefälschte Unterlagen oder Geldwäscherei, schliessen wir das Konto, heben keine Auszahlungen mehr aus und melden den Vorgang an die Behörde in Curaçao. Gegen Fälschungen dulden wir keine Ausnahme.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist schreibt das AML-Recht unseres Lizenzsitzes vor, und sie dient Ihrem Schutz: Sie belegt, dass Sie seinerzeit rechtmässig gespielt und legitimiert haben.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente unwiderruflich. Sie haben jederzeit das Recht, eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten Daten anzufordern oder eine Berichtigung zu verlangen. Schreiben Sie dafür an [email protected], unser Team antwortet rund um die Uhr.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Boho Casino?

In der Regel maximal 48 Stunden ab dem Upload Ihrer Dokumente. Vollständige und lesbare Unterlagen beschleunigen die Prüfung deutlich.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen amtlichen Identitätsnachweis mit Foto, einen Adressnachweis von höchstens drei Monaten und den Nachweis, dass das verwendete Zahlungsmittel Ihnen gehört.

Warum muss die Auszahlung auf dasselbe Zahlungsmittel erfolgen?

Diese Regel verhindert, dass Gelder über Fremde eingezahlt und über Sie ausgewaschen werden. Sie sichert, dass Auszahlungen nur an die Person gehen, die eingezahlt hat.

Was passiert, wenn ich keine Mittelherkunft nachweise?

Ohne Nachweis bleiben Auszahlungen über den betroffenen Betrag gesperrt. Spielen können Sie weiter, aber die Mittel stehen erst nach Klärung zur Verfügung.

Sind meine Dokumente bei Ihnen sicher?

Ja. Sie liegen verschlüsselt, nur das Compliance-Team hat Zugriff, und wir geben sie ohne gesetzliche Pflicht nicht an Dritte weiter.